股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要
一、會(huì)議時(shí)間：2015年3月12日
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議召集及主持人：
四、出席會(huì)議股東代表：
五、記錄人：
六、會(huì)議議程：
1、 宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。
2、總裁/董事長(zhǎng)做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報(bào)告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。
4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。
5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
6、 提案。
7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。
8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過(guò)情況。
9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。
10、宣布會(huì)議結(jié)束。
七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。
（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。
（三）會(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 [篇2]
會(huì)議時(shí)間：2015年7月××日
會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人：王××
會(huì)議通知時(shí)間：2015年7月××日
會(huì)議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì)議股東：×××，×××，×××，××× 主持人： 王××
會(huì)議審議事項(xiàng)：
一、 罷免和更換公司監(jiān)事；
二、 增加公司注冊(cè)資本；
三、 修改公司章程。
會(huì)議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表
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%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的.，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表 %表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表 %表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
（1）股東違反出資義務(wù)；
（2）股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；
（3）非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；
（4）侵害公司商業(yè)秘密；
（5）詆毀公司商業(yè)信譽(yù)；
（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等）。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股
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東認(rèn)繳；已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
年 月 日
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股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 [篇3]
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：
出席人：
主持人： 記錄員：
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì)XXXXXXXXXXX公司注冊(cè)金額人民幣XX萬(wàn)元（認(rèn)繳制），實(shí)繳0元，參會(huì)股東為XXXX，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
★同意股東XX將其持有的XX%股權(quán)（認(rèn)繳出資額XX萬(wàn)元人民幣）以0元無(wú)償轉(zhuǎn)讓給XX 同意股東XX將其持有的XX0%股權(quán)（認(rèn)繳出資額XX萬(wàn)元人民幣）以0元無(wú)償轉(zhuǎn)讓給X ★XX同意以0元無(wú)償接受XXX%股權(quán)
XX同意以0元無(wú)償接受X的xx%股權(quán)
同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《XXXXXXXX公司章程》。
全體股東簽名：
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