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股東會議紀要格式

一、會議時間：2015年3月12日

股東會議紀要格式

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、宣布開會并通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計劃的報告。

3、行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、財務總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。

5、監(jiān)事會工作報告。

6、提案。

7、股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結(jié)束。

七、會議審議事項及結(jié)果：

（一）會議審議批準《關(guān)于審議2015年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準《關(guān)于財務預決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業(yè)務。

八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

股東會議紀要格式 [篇2]

時間：年月日

地址：

出席人：

主持人：

議程：

一、確認股東的出資額及出資方式。

二、選舉本公司董事5名：

董事姓名：，身份證號：

任期三年，自2015年月日開始。

董事姓名：，身份證號：

任期三年，自2015年月日開始。

董事姓名：，身份證號：

任期三年，自2015年月日開始。

董事姓名：，身份證號：

任期三年，自2015年月日開始。

董事姓名：，身份證號：

任期三年，自2015年月日開始。

三、選舉本公司監(jiān)事3名：

監(jiān)事姓名：，身份證號：

任期三年，自2015年月日開始。

監(jiān)事姓名：，身份證號：

任期三年，自2015年月日開始。監(jiān)事姓名：，身份證號：

任期三年，自2015年月日開始。

四、全體股東一致決定聘任名譽董事長為：

五、全體股東審議并一致通過本公司章程。

六、本紀要經(jīng)股東簽章后即生法律效力，各股東得依照執(zhí)行。

股東簽章

年月日

股東會議紀要格式 [篇3]

一、特別提示：

本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前天，已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時送達到了公司的全體股東。

二、會議召開的情況：

1、召開時間：年月日（星期）午點

2、召開地點：

3、召開方式：現(xiàn)場投票

4、召集人：本公司董事會

5、主持人：董事長先生\女士

6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

7、大會出席者：

8：大會列席者：

三、會議出席情況：

股東及股東代表人，占公司有表決權(quán)的總股本

的 %。

四、提案審議和表決情況：

1、審議《》，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的 %；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占

出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過。

2、審議《》，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)