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股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要模版
時(shí)間：
地點(diǎn)：具體地址的公司地址
參加人：全體股東（寫(xiě)名字）
主持人：（法定代表人的名字）
應(yīng)到股東________人，實(shí)際到會(huì)股東________人，代表全體股東100％股權(quán)。 會(huì)議內(nèi)容；
1、變更股東及股權(quán)
2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
3、變更名稱
4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營(yíng)期限
8、變更企業(yè)類型
9、修改公司章程
本次股東會(huì)議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：
1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的**萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本**萬(wàn)元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下：
股東名稱 營(yíng)業(yè)執(zhí)照（身份證）號(hào)碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例 *****
2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元，其中某某增加多少萬(wàn)元，某某增加多少萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下：
股東名稱 營(yíng)業(yè)執(zhí)照（身份證）號(hào)碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例 *****
3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。
4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么（以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。
8、公司經(jīng)營(yíng)類型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為 年，從公司成立之日起計(jì)算。
10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。
12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
年 月 日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要模版 [篇2]
時(shí) 間： 年 月 日
地 址：
出席人：
主持人：
議程：
一、確認(rèn)股東的出資額及出資方式。
二、選舉本公司董事5名：
董事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。
董事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。
董事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。
董事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。
董事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。
三、選舉本公司監(jiān)事3名：
監(jiān)事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。
監(jiān)事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。 監(jiān)事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。
四、全體股東一致決定聘任名譽(yù)董事長(zhǎng)為：
五、全體股東審議并一致通過(guò)本公司章程。
六、本紀(jì)要經(jīng)股東簽章后即生法律效力，各股東得依照?qǐng)?zhí)行。
股東簽章
年 月 日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要模版 [篇3]
一、會(huì)議時(shí)間：2015年3月12日
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議召集及主持人：
四、出席會(huì)議股東代表：
五、記錄人：
六、會(huì)議議程：
1、 宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。
2、總裁/董事長(zhǎng)做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報(bào)告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。
4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。
5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
6、 提案。
7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。
8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過(guò)情況。
9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。
10、宣布會(huì)議結(jié)束。
七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。
（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。
（三）會(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要模版 [篇4]
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：
出席人：
主持人： 記錄員：
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì)XXXXXXXXXXX公司注冊(cè)金額人民幣XX萬(wàn)元（認(rèn)繳制），實(shí)繳0元，參會(huì)股東為XXXX，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
★同意股東XX將其持有的XX%股權(quán)（認(rèn)繳出資額XX萬(wàn)元人民幣）以0元無(wú)償轉(zhuǎn)讓給XX
同意股東XX將其持有的XX0%股權(quán)（認(rèn)繳出資額XX萬(wàn)元人民幣）以0元無(wú)償轉(zhuǎn)讓給X
★XX同意以0元無(wú)償接受XXX%股權(quán)
XX同意以0元無(wú)償接受X的xx%股權(quán)
二、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《XXXXXXXX公司章程》。
全體股東簽名：
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要模版 [篇5]
時(shí)間：
地點(diǎn)：具體地址的公司地址
參加人：全體股東（寫(xiě)名字）
主持人：
（法定代表人的名字）
應(yīng)到股東
________人，實(shí)際到會(huì)股東________人，代表全體股東100％股權(quán)。 會(huì)議內(nèi)容；
1、變更股東及股權(quán)
2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
3、變更名稱
4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營(yíng)期限
8、變更企業(yè)類型
9、修改公司章程
本次股東會(huì)議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：
1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資的公司**萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本**萬(wàn)元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)�，F(xiàn)股東出資情況如下：股東名稱營(yíng)執(zhí)照（身份證）號(hào)碼出資方式認(rèn)繳出資實(shí)繳出資額及出資時(shí)間余額及繳付時(shí)限出資比例*****
2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元，其中某某增加多少萬(wàn)元，某某增加多少萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下：
股東名稱
營(yíng)業(yè)執(zhí)照（身份證）號(hào)碼
出資方式認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資額及出資時(shí)間余額及繳付時(shí)限出資比例*****
3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。
4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么（以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。
8、公司經(jīng)營(yíng)類型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為年，從公司成立之日起計(jì)算。
10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。
12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽
年月日
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