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企業(yè)股東會議紀(jì)要
一、會議時間：2015年3月12日
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。
5、 監(jiān)事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項及結(jié)果：
（一）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長工作報告的提案》。
（二）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》。
（三）會議決定聘用XXXX會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)。
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
企業(yè)股東會議紀(jì)要 [篇2]
時間：2015年2月26日
地點：長沙**公司辦公室
出席人：********
主持人：*** 記錄員：**
會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額；
二、討論-公司地址的變更；
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員；
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事；
五、討論-公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
五、討論-公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認(rèn)繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙**變更為長沙市**
三、 同意推舉*************為公司董事會成員。
四、 同意推舉**為公司監(jiān)事，**為公司經(jīng)理。
五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東**的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙**有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多．
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關(guān)于*********公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
企業(yè)股東會議紀(jì)要 [篇3]
時間： 年 月 日
出席人員：
主持人：
決議事項：
一、各與會人員一致同意由原公司第二任股東 出讓公司100%的股權(quán)，第三任股東共同持股接手莎車縣安康物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司。
二、各出資人即為該公司股東。出資人姓名、名稱、住所、出資額、出資方式及所占公司注冊總額的比例。
1、 住所： 縣 路。其出資額 萬元，其中現(xiàn)金出資 萬元，固定資產(chǎn) 萬元，土地出資 萬元，占公司注冊資本總額的 %。
2、 住所： 省 （縣） 路 號。身份證號： ，以現(xiàn)金出資 萬元，占公司注冊資本總額的 %。
3、 住所： 省 （縣） 路 號。身份證號： ，以現(xiàn)金出資 萬元，占公司注冊資本總額的 %。
三、 公司注冊資本數(shù)額為人民幣 萬元。
四、 原公司章程中的第四章第五條經(jīng)會議決議修改如下：原股東
的100%股權(quán)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓給公司第三任股東所有，并辭去法定代表人職務(wù)，退出公司股東會。
五、 全體股東經(jīng)商議后一致推薦由 擔(dān)任有限責(zé)任公司的第三任董事長或者執(zhí)行董事，為公司的法定代表人。
六、 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事長一人，行使《公司法》第54條規(guī)定的關(guān)于監(jiān)事會的權(quán)利，監(jiān)事由股東會民主選舉產(chǎn)生。全體股東一致推薦 擔(dān)任公司監(jiān)事。
七、 全體股東或董事會一致同意聘請 擔(dān)任有限責(zé)任公司總經(jīng)理，任職期為 年。
八、 公司名稱經(jīng)登記機關(guān)預(yù)先核準(zhǔn)并開立臨時銀行賬號，現(xiàn)公司已有基礎(chǔ)賬戶。各出資人必須在 日內(nèi)將認(rèn)繳的現(xiàn)金足額繳訖，認(rèn)繳的固定資產(chǎn)和設(shè)備由法定驗資機構(gòu)評估作價，并由全體股東推舉的法定代表人簽字發(fā)出資證明書。
九、 各股東應(yīng)按本紀(jì)要商定的期限出資，凡逾期出資的，應(yīng)加付銀行利息。超過 日尚未出資的，取消其股東資格，其出資由其他股東按比例分?jǐn)傋芳樱蛭招鹿蓶|頂替。
十、 公司存續(xù)期間，各股東的出資不得抽回。股東的出資可以依法轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓辦法按《公司法》及公司章程規(guī)定執(zhí)行。
十一、 公司如有盈利，按公司章程規(guī)定給各股東分配股息和紅利；公司如有虧損，由各股東根據(jù)各自的出資所占注冊資本的比例分提虧損。
十二、 公司如終止，依法對公司財產(chǎn)進行清算，在歸還債務(wù)繳納應(yīng)
繳納稅金和剔除清算費用后，對剩余財產(chǎn)由各股東按出資比例進行分配。
十三、 公司法人變更等費用，由 先墊付，公司變更完成后，其費用由各股東按出資比例分?jǐn)偂?/p>
十四、 本紀(jì)要一式 份，股東人手一份，報公司登記主管機關(guān)一份，公司存檔一份。
股東（簽字）： 法人股東蓋章：
年 月 日
企業(yè)股東會議紀(jì)要 [篇4]
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，公司設(shè)立董事會、監(jiān)事，本公司與 年 月 日在 召開第 次全體股東會議。參加會議的股東代表有：
共 人，由 主持。會議通過本公司章程，選舉 為公司董事， 為董事長； 為公司監(jiān)事，
為監(jiān)事會召集人，聘 為公司經(jīng)理。
全體股東簽字蓋章：
年 月
日
《中華人民共和國公司法》第五十七、五十八條規(guī)定：有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理：
（一） 無民事行為能力或限制民事行為能力；
（二） 因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；
（三） 擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
（四） 擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
（五） 個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
（六） 國家公務(wù)員。
經(jīng)股東會確認(rèn)，以上人員未有《公司法》五十七、五十八條規(guī)定的情形，否則愿承擔(dān)法律責(zé)任。
全體股東簽字：
年 月 日
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