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經(jīng)濟分析會議紀(jì)要
會議時間：2012年5月20日上午8：30
會議地點：弘建煤礦會議室
主 持 人：嚴志華
參加人員： 張平 蘇興旺 董金全 張彪 崔旺 淡文軍
張利軍 白林飛 史會嬌 楊海燕
記 錄 員：蘇東
5月20日，弘建煤礦經(jīng)濟分析及生產(chǎn)計劃會議在弘建煤礦會議室召開，會議由弘建煤礦總經(jīng)理嚴志華主持，現(xiàn)作紀(jì)要如下：
一、會議首先聽取了弘建煤礦財務(wù)負責(zé)人3月份和一季度經(jīng)濟成果情況報告報告指出弘建煤礦一季度總體生產(chǎn)正常（屬掘進工程煤），因為外部條件影響造成產(chǎn)量偏低，進而影響了銷售收入。同時因為布置首采面和設(shè)備安裝等的影響造成成本投入超出定額，要進一步加強成本控制。要繼續(xù)加大貨款回收力度，大宗材料的盤點要及時準(zhǔn)確，避免呆壞賬的發(fā)生�？傮w生產(chǎn)運營情況不是很理想，產(chǎn)品銷量和售價都不錯，但單耗偏高，影響了企業(yè)利潤。應(yīng)收賬款比去年大幅度下降，貨款回收較好。要繼續(xù)加強現(xiàn)場管理力度，實施針對性的檢查和糾正，通過教育、巡查等綜合手段，形成網(wǎng)絡(luò)化管理。
二、會議聽取了弘建煤礦礦長張平關(guān)于經(jīng)營情況的匯報
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1、市場運作情況。煤炭市場總體走勢平穩(wěn)，深入與焦化廠等大客戶進行業(yè)務(wù)溝通，與購煤單位簽訂了銷售合同，塊煤銷售價格也根據(jù)市場情況及時做出了調(diào)整。面煤市場走勢總體趨于平穩(wěn)。
2、其它工作。加強弘建煤礦煤場管理，在煤種分選、場地存放和原煤分配等方面實現(xiàn)一定程度的提高。大型材料供應(yīng)仍然偏緊，通過采取積極對策，保證了生產(chǎn)需求�？冃Э己斯ぷ魍ㄟ^對運行中出現(xiàn)的偏差的修正，不斷完善績效考核的各項指標(biāo)。繼續(xù)深入開展主題教育活動，通過組織學(xué)習(xí)、召開會議等形式，不斷提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
3、5月份重點工作。一是根據(jù)煤炭市場情況，及時調(diào)整銷售策略，保證較好的盈利狀態(tài)。二是協(xié)調(diào)往來客戶，做好采購工作，確保生產(chǎn)平穩(wěn)進行。聯(lián)系新供應(yīng)商客戶，全力保障生產(chǎn)平穩(wěn)進行。三是繼續(xù)完善績效考核工作，緊密與實際工作相結(jié)合，不斷提升經(jīng)營管理水平。
三、會議聽取了總工4月份重點工作完成情況和5月份重點工作安排的匯報。
生產(chǎn)技術(shù)部建議，弘建煤礦要加快開拓準(zhǔn)備，在安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化上管理人員要提高認識，高標(biāo)準(zhǔn)嚴要求。在首采面安排上，1301工作面要爭取盡快形成回采條件爭取在6月底進行聯(lián)合試生產(chǎn)。安全管理上，1301工作面的頂板管理作為重點。
弘建煤礦總經(jīng)理嚴志華強調(diào)：一是繼續(xù)加大安全工作力度。力爭實現(xiàn)煤礦標(biāo)準(zhǔn)化驗收成功，在這種情況下必須要加強井下采、掘、機、運、通的管理， 井下風(fēng)水管路安裝工作一定要加大力度，“一通三防”工作的重點要放在防火上。二是做好雨季三防相關(guān)工作。 2
防洪物資要準(zhǔn)備充足，不能有僥幸心理，要時刻準(zhǔn)備著，防止萬一的發(fā)生，做到防患于未然。三是在保證安全的前提下，二季度要加快生產(chǎn)。1301工作面要盡快回采，同時加快西翼第二采面準(zhǔn)備工作。要按照國家當(dāng)前的形勢政策要求，積極對礦山進行整改，標(biāo)準(zhǔn)上要就高不就低。四是“兩提一降”、“三定一對”、績效考核和主題教育等工作要常抓不懈。督考辦要每月嚴格督導(dǎo)、考核。五是要積極掌握國家政策，采取相應(yīng)的措施，積極爭取政策支持。
四、弘建煤礦總經(jīng)理嚴志華總結(jié)會議并提出要求
1、二季度要充分把驗收、效益工作抓好。從一季度來看，整體效益好于去年，但產(chǎn)量和年初有一定差距。第二季度，各公司、部門要協(xié)調(diào)配合好，充分發(fā)揮項目優(yōu)勢，爭取最大產(chǎn)量、最佳效益。工作上不能墨守成規(guī)，要有所創(chuàng)新。要想法設(shè)法把工作做好，而不能害怕困難、畏手畏腳，要學(xué)會主動處理問題。
2、一定要加強企業(yè)的管理。企業(yè)存在的問題，最終都是因為企業(yè)管理不到位而出現(xiàn)的，而其中最關(guān)鍵的就是責(zé)任心的問題。各公司要對照年初的重點工作和指標(biāo)，及時進行回顧總結(jié)，找出工作差距，不斷修正改進。
3、雨季三防工作要引起高度重視。要對防洪溝清挖、線路清掃、汛期值班、防洪物資等工作進行再落實，安環(huán)部要集中組織、檢查，確保雨季三防萬無一失。
4、要繼續(xù)加強安全管理�，F(xiàn)在的社會大環(huán)境要求以人為本，而我們所處的行業(yè)大多數(shù)都是高危行業(yè)，這就要求我們要高度重視安全管理工作，要以對社會負責(zé)、對企業(yè)負責(zé)、對員工負責(zé)的高度責(zé)任感持之以恒地抓好安全管理工作。
總之，弘建煤礦一季度的驗收工作基本符合預(yù)期，爭取二季度末實現(xiàn)礦井正常生產(chǎn)。
經(jīng)濟分析會議紀(jì)要 [篇2]
4月19日下午3時，在永貴能源26樓視頻會議室組織召開了“2012年3月份安全辦公會及一季度經(jīng)濟活動分析會”，會議由常務(wù)副總經(jīng)理宋青山主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)各部室負責(zé)人、各單位負責(zé)人及有關(guān)人員現(xiàn)場參加會議。現(xiàn)將一季度經(jīng)濟活動分析會會議紀(jì)要給予公布，各單位負責(zé)人要認真領(lǐng)會，并將會議精神貫徹到位。
一、總會計師作《永貴能源2012年一季度經(jīng)濟運行分析報告》
在集團公司、永煤公司的大力支持下，通過全體干部職工的共同努力，永貴能源一季度安全形勢平穩(wěn)、瓦斯治理效果明顯、生產(chǎn)組織正常、經(jīng)營形勢向好，各項管理工作明顯提高；原煤產(chǎn)量、開拓進尺、營業(yè)收入等主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)均完成計劃目標(biāo)；利潤同比實現(xiàn)大幅增長，成本環(huán)比、同比下降。與去年同期相比，內(nèi)外部環(huán)境得到較大的改善,持續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。
（一）一季度主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況
原煤產(chǎn)量完成計劃的100%，完成年度計劃的23%；開拓進尺完成計劃的101%，完成年度計劃的20%；營業(yè)收入完成計劃的150%，完成年度計劃的22%；利潤總額完成計劃的45%，完成年度計劃的11%；商品煤綜合售價434.28元/噸，環(huán)比上升54.24元/噸，同比上升129.34元/噸；原煤單位制造
成本實際發(fā)生232.66元/噸，環(huán)比下降65.29元/噸，同比下降37.65元/噸；四項費用較計劃下降51萬元。
（二）其他指標(biāo)完成情況通報
1.一季度塊煤銷售比率為14.9%，較計劃增加3.15%，同比增加7.41%。
2.基建項目投資累計完成2.83億元，完成累計計劃的106.32%；礦建進尺完成3719米，完成累計計劃的114.82%。
3.3月底存貨金額環(huán)比下降1343萬元；應(yīng)收賬款為環(huán)比下降2466萬元，與年初相比，應(yīng)收賬款增資率為109%。截止3月末，職工借款環(huán)比下降179萬元，降幅為50%；職工欠款總額較年初下降了39萬元，下降18%。
（三）一季度經(jīng)營指標(biāo)排名（見附件）
（四）一季度經(jīng)營管理工作亮點
1、一季度保持安全生產(chǎn)平穩(wěn)，為各項經(jīng)營管理工作奠定基礎(chǔ)，經(jīng)濟運行形勢總體向好。
2.定位永貴能源2012年整體工作提升思路，務(wù)必實現(xiàn)“管理提效”的工作目標(biāo)。
3.調(diào)整考核導(dǎo)向，強化責(zé)任，提高經(jīng)濟效益。通過增加復(fù)合指標(biāo)（人均利潤率、成本費用利潤率、收入增長率、材料費）考核的引導(dǎo)，使工效、產(chǎn)品價格、成本等管理得到進一步強化，提高企業(yè)綜合管理水平和經(jīng)濟效益。
4.信息化系統(tǒng)實施方案通過永煤論證審批，相應(yīng)工作正在積極開展；繼續(xù)加大各單位內(nèi)部市場化管理工作的推進力度。
2
5.持續(xù)開展對標(biāo)管理，加大內(nèi)部挖潛力度，提高企業(yè)內(nèi)部綜合管理水平。
6.煤質(zhì)管理成效顯著。2012年煤質(zhì)管理采取風(fēng)險抵押、重獎的辦法（永貴﹝2012）52號文件），塊煤率、發(fā)熱量均環(huán)比逐步提高，為綜合銷售價格同比上升奠定了基礎(chǔ)。
7.黔西綜合辦公樓項目如期交付使用。項目施工的現(xiàn)場管理、地方政府關(guān)系的協(xié)調(diào)等困難得到了克服，使得該項目進展順利，得到省政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的認可，多次受到畢節(jié)市、黔西縣政府的表揚；4月6日酒店方實現(xiàn)開業(yè)慶典。
8.巖巷綜掘技術(shù)應(yīng)用成功。新田煤礦率先使用巖巷綜掘技術(shù)，3月份達到232米/月的好成績，為永貴能源在上裝備、新技術(shù)應(yīng)用等的推廣積累了寶貴經(jīng)驗。
9.高山煤礦在第一季度加強施工組織，優(yōu)化施工工藝，在采取“四位一體”防突措施的情況下，2月份炮掘單進達到173米。
10.糯東煤礦在第一季度引進“設(shè)備融資租賃”的方式進行融資模式，解決融資困難。
（五）二季度主要生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)及強化措施
1.第二季度主要生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)
安全繼續(xù)保持平穩(wěn)，瓦斯治理目標(biāo)及效果不低于第一季度，原煤產(chǎn)量、開拓進尺、營業(yè)收入、利潤、綜合售價等不低于第一季度，各項經(jīng)營管理水平進一步提高；各單位按指標(biāo)分解的任務(wù)要求，確保時間、任務(wù)雙過半。
2.強化管理提效“十條措施”，確保時間任務(wù)雙過半
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一是繼續(xù)強化以瓦斯治理為重點，保安全、促生產(chǎn)。
二是強化內(nèi)部市場化實施力度，確實提高精細化管理水平，達到管理提效的工作目標(biāo)。
三是強化煤質(zhì)管理和銷售統(tǒng)管力度，形成“內(nèi)提質(zhì)量、外拓市場”的產(chǎn)銷理念。
四是強化考核導(dǎo)向，深挖管理潛力。
五是強化標(biāo)煤計量考核理念，關(guān)注效益增長。
六是強化工效管理提升，精簡機構(gòu)，持續(xù)推行合崗分流。 七是加大“短、平、快”項目建設(shè)投資力度，盡快形成新的效益增長點。
八是強化對標(biāo)管理，樹力典型導(dǎo)向。
九是繼續(xù)加強財務(wù)管控和爭取稅收優(yōu)惠政策。
十是強化貿(mào)易板塊盈利能力，繼續(xù)抓好物流貿(mào)易，確保貿(mào)易收入穩(wěn)步提升。
四、董事長對一季度安全生產(chǎn)及經(jīng)營管理工作作重要指示
1.提出良好的經(jīng)濟活動運行四個條件，即安全形勢穩(wěn)定，勞動組織連續(xù)，專業(yè)管理到位，經(jīng)濟效益可控。
2.安全形勢要保持穩(wěn)定；近期畢節(jié)地區(qū)林東礦務(wù)局、水礦集團以及河南煤成氣公司的透水事故等。目前，整個畢節(jié)地區(qū)的礦井都停了，政府把出事的礦井直接關(guān)閉，我們要引以為戒。
3.目前煤礦生產(chǎn)的兩大威脅，即瓦斯和水。瓦斯突出、打鉆著火、瓦斯爆炸等事故嚴重危害安全生產(chǎn)，要加以防治； 4
老窯水、老空區(qū)水、裂隙水等要進行專項檢查，檢查了要及時上圖。
4.做好二季度永煤檢查的準(zhǔn)備工作。瓦斯治理、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等要上路；各單位要認識到差距，提前布置，考核結(jié)果要與工資掛鉤。
5.安全小分隊的檢查指導(dǎo)和交流學(xué)習(xí)，各專業(yè)的認識、檢查方式方法、標(biāo)準(zhǔn)等等都要提高。
6.對基建項目的要求：高山煤礦的瓦斯鑒定工作要抓緊時間，不能因此而影響了5月份試生產(chǎn)；糥東煤礦趕快完成驗收工作，否則將是永貴能源最大的非法礦井，把手續(xù)辦理作為一個工作重點；新田煤礦的手續(xù)辦理工作要關(guān)注；楊柳煤礦的開工問題；地瓜坡一號項目要盡快開工，要認識到該項目在黔西南的戰(zhàn)略意義；機修廠要定位好，現(xiàn)階段的重點是做好修理業(yè)務(wù)，同時加強經(jīng)營管理，不能成為永貴能源下一個虧損點；選煤廠項目也要大力推進。同時，矸石發(fā)電廠項目的調(diào)研，各種安全生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗的推廣應(yīng)用等一定要引起高度的重視。
7.干部管理。如石橋煤礦銷售管理出現(xiàn)的問題及處理，四通煤礦萬火春未請假擅自外出培訓(xùn)礦長資格證等嚴格按公司規(guī)章制度執(zhí)行。
8.整個永煤公司內(nèi)部單位的應(yīng)付賬款要加快償還，不能長期占用別人的資金來運行，各礦要引起重視。
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附件：
一季度經(jīng)營指標(biāo)排名
1、收入完成情況（共10個單位）
2、利潤完成情況（共11個單位）
3、標(biāo)煤產(chǎn)量完成情況（3月份，共8個單位）
6
120150
完成率：%
806040200
轎子山礦
石橋煤業(yè)
五鳳煤業(yè)
安順礦
發(fā)祥煤業(yè)
黔金煤業(yè)
龍華煤業(yè)興仁煤業(yè)
標(biāo)煤折算發(fā)熱量：5000卡/克；大方建材3月份計劃水泥產(chǎn)量8萬噸，實際完成8.8萬噸，完成計劃110%（不參與標(biāo)煤排序）。
4、開拓進尺（共8個單位）
5、四項費用（按節(jié)約額度排序，共10個單位）
7
6、制造成本（共9個單位）
7、材料費（按當(dāng)月指標(biāo)排序，包括制造成本、管理費用及銷售費用材料費）
10080單位：元/噸
6040200一季度
五鳳煤業(yè)21.31
石橋煤業(yè)24.56
興仁煤業(yè)24.78
安順礦26.35
轎子山礦26.95
龍華煤業(yè)29.21
黔金煤業(yè)37.53
小春灣礦68.84
發(fā)祥煤業(yè)77.71
8、銷量環(huán)比增減情況（3月份，共9個單位）
432
單位：萬噸
10
轎子-1-2-3
9、綜合售價（結(jié)算價，不含調(diào)節(jié)基金）
10、生產(chǎn)塊煤比率（共8個單位）
11、發(fā)熱量（共8個單位）
12、基建投資
13、礦建進尺
14、商品存貨余額
15、物資儲備資金定額（均為自儲物資）
16、應(yīng)收賬款余額
17、個人借款余額
18、收入同比增長率（共9個單位）
19、人均累計利潤（共
11個單位）
20、成本費用利潤率（共10個單位）
21、資產(chǎn)利潤率
經(jīng)濟分析會議紀(jì)要 [篇3]
時間：11月5日下午2點 地點：電廠二樓會議室
會議內(nèi)容：10月份降本增效發(fā)電經(jīng)濟運行分析
參加人員：廠領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)科、綜合科、財務(wù)科、設(shè)備科、實業(yè)公司相關(guān)人員及發(fā)電車間、供電車間、維修車間工段長以上管理人員。 一、生產(chǎn)、利潤、成本指標(biāo)完成情況
生產(chǎn)指標(biāo)完成情況
10月份成本管理（備件及材料消耗）情況分析
單位：萬元
2012年10月份內(nèi)部利潤完成情況
單位：萬元
二、生產(chǎn)指標(biāo)分析：
①機組負荷完成率
②發(fā)電機組負荷分析：
內(nèi)因：1、因處理4#爐排管漏汽問題，4#爐分別在14日8:05—16日9:20、22日6:25—23日21:10停爐，導(dǎo)致3#機單爐運行88小時，損失電量13萬KW.h。
2、30日7:30—14:14，6#爐停爐消缺7小時，損失電量
2萬kw.h。
外因：1、本月外部因素主要焦?fàn)t煤氣煤壓較低，全月少發(fā)電25萬KW.h左右。
③TRT發(fā)電負荷分析：
外因：2#TRT：2日12:39---14:18、14:31—16:03因高爐鐵皮套脫落，導(dǎo)致2#TRT電動運行損失電量8000kw.h。
3#TRT：1、19日8:15—13:18,3#TRT3#高爐側(cè)退出運行
5小時，損失電量8800kw.h。
2、26日23:00—23:26,3#TRT3#高爐側(cè)退出運
行，損失電量2000kw.h。
三：存在問題
1、5#機調(diào)速器不穩(wěn)，影響加減負荷。
2、3#爐后排管漏，蒸汽流量受限制。 3、3#TRT3#側(cè)伸縮節(jié)腐蝕加劇。
四、廠領(lǐng)導(dǎo)要求：
1、加強對對設(shè)備隱患的治理力度，對不能及時治理或需要公司協(xié)調(diào)治理的隱患，要及時向公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報，力爭盡快處理，避免因設(shè)備發(fā)生異常，影響發(fā)電量。
2、對一體化凈水器及鍋爐補水計量投運后的情況進行跟蹤。 3、做好設(shè)備檢修工作的全程監(jiān)控，確保檢修質(zhì)量和安全。
上月廠長安排事項的跟蹤落實：
安排事項一、強化員工責(zé)任意識，對待事故要有深刻的反思。 落實情況：各車間組織員工進行事故學(xué)習(xí)和反思，通過學(xué)習(xí)和反思，提高了員工的安全意識。工段開展的安全考試，廠組織的冬季“六防”知識、 煤氣知識和受限空間知識的培訓(xùn)和考試，提高了員工的安全技能，增強了員工保證安全生產(chǎn)的信心。
安排事項二、主動出擊，要煤氣。
落實情況：9月份我廠因煤氣量不足，導(dǎo)致發(fā)電量較低。為了增加10月份的發(fā)電量，按廠領(lǐng)導(dǎo)的要求，通過不同的渠道，多次向公司匯報我廠煤氣不足的實際情況，經(jīng)過不斷的反映和爭取，公司在本月下旬增加了對我廠煤氣的供應(yīng)量，使發(fā)電量得到了提升。 五、整改落實
上月整改落實情況及下月整改項目見附表
電 廠 2012年11月10日
注明：上月未完成項目轉(zhuǎn)下月整改
電 廠 2012年11月10日
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