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新公司成立會(huì)議紀(jì)要
會(huì)議時(shí)間：______年____月____日上午9：30—11：30
會(huì)議地點(diǎn)：______省______市________________________
出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授權(quán)代表。 列席人員：
主 持 人：__________
會(huì)議內(nèi)容：
1.主持人宣布會(huì)議開始并報(bào)告出席會(huì)議人數(shù)；
2.會(huì)議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立××××股份有限公司（下簡稱“股份公司”）的決議；
3.各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人；
4.各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人；
5.選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會(huì)；
6.選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會(huì)；
7.通過股份公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
8.通過股份公司《章程》；
9.通過股份公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》；
10.授權(quán)股份公司董事會(huì)辦理與股份公司發(fā)起設(shè)立有關(guān)的其他一切事宜；
11.簽署股份公司創(chuàng)立大會(huì)決議。
與會(huì)發(fā)起人及其授權(quán)代表簽字：
A公司（公章） B公司（公章）
授權(quán)代表：______________ 授權(quán)代表：______________
日期：______________ 日期：______________
C公司（公章） D公司（公章）
授權(quán)代表：______________ 授權(quán)代表：______________
日期：______________ 日期：______________
***股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄
會(huì)議時(shí)間：2015年03月01日
會(huì)議地點(diǎn)：*****會(huì)議室
參會(huì)人員：全體股東
*** （發(fā)起自然人）
*** （發(fā)起自然人）
（備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。）
列席人員：**
主 持 人：**
記 錄 人：
會(huì)議議題：協(xié)商表決******股份有限公司創(chuàng)立事宜。
會(huì)議由全體參會(huì)人員選舉**作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并一致通過了如下決議：
1、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表**向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。
2、表決通過公司章程
發(fā)起人代表**向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程。
3、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表**向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司董事：
(1) 選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對(duì)，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(2)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對(duì)，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比
例。
(3)選舉______為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對(duì)，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。
4、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表**向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對(duì)，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對(duì)，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉______為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對(duì)，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
同意上述人員與職工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事________共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
5、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表**向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算_______元人民幣，實(shí)際支出________元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出______元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
6、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表**向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)3_名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。
會(huì)議主持人：(簽字)
出席會(huì)議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
時(shí)間：2015年03月01日
注意事項(xiàng)：
1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，**舉行。
6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任
新公司成立會(huì)議紀(jì)要 [篇2]
中華燕氏宗親經(jīng)濟(jì)工作座談會(huì)暨燕氏商貿(mào)公司成立大會(huì)于2015年5月7日至8日在湖北宜昌宜錦商務(wù)酒店隆重舉行并圓滿結(jié)束。來自河北、四川、湖南、福建、貴州、山東、陜西、湖北、安徽等省的宗親代表二十余人參加了會(huì)議，中華燕氏宗親會(huì)常務(wù)副會(huì)長燕良元、常務(wù)副會(huì)長兼秘書長燕飛蒞臨會(huì)議指導(dǎo)并作重要講話。應(yīng)邀出席會(huì)議還有中華燕氏宗親會(huì)顧問委員會(huì)主任燕相彪、宗親會(huì)副會(huì)長燕志立等。會(huì)議在熱烈討論和科學(xué)論證的基礎(chǔ)上，對(duì)中華燕氏打造宗親產(chǎn)品品牌，促進(jìn)宗親經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)燕氏族人共同致富等問題取得一致意見，紀(jì)要如下：
一、燕氏商貿(mào)公司是中華燕氏族人共同擁有的經(jīng)貿(mào)組織和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體，其宗旨是為燕氏資金、人才、產(chǎn)品等相互交流和融通搭建一個(gè)切實(shí)可靠的共用平臺(tái)，以達(dá)到資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)、信息互通、共同致富之目的。商貿(mào)公司在中華燕氏宗親理事會(huì)的指導(dǎo)監(jiān)督下，一是為燕氏族人提供優(yōu)惠、可靠、便捷、優(yōu)質(zhì)的各項(xiàng)服務(wù)；二是為宗親開展理財(cái)融資、產(chǎn)品購銷、人才引進(jìn)、信息發(fā)布等經(jīng)貿(mào)經(jīng)營活動(dòng)提供載體和幫助；三是開展助學(xué)濟(jì)困，幫扶捐贈(zèng)等公益事項(xiàng)。今后中華燕氏宗親會(huì)將以燕氏商貿(mào)公司為依托，以召公品牌系列酒為抓手，切實(shí)做好燕氏宗親之間，燕氏宗親和其他族群之間的商貿(mào)、經(jīng)濟(jì)合作協(xié)作工作。
二、目前燕氏宗親唯一的品牌產(chǎn)品------召公酒，經(jīng)一年多的試生產(chǎn)和運(yùn)營，取得了很大成績，得到廣大燕氏宗親的一致贊揚(yáng)和好評(píng)。為滿足宗親對(duì)該產(chǎn)品不斷增長的需求和做到經(jīng)營規(guī)范化、生產(chǎn)規(guī)模化、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化，自2015年5月29日開始正式定型批量生產(chǎn)。本著弘揚(yáng)始祖召公文化精神，增強(qiáng)燕氏宗親凝聚力，打造燕氏特有品牌，保本微利的原則，經(jīng)成本核算和會(huì)議商定，召公酒定價(jià)為42°每瓶58元，52°每瓶88元。從現(xiàn)在開始在全國省市（縣）設(shè)立分銷代銷辦事處。會(huì)議呼吁廣大宗親積極踴躍的參與加盟代理代銷或自購品嘗，公司將為宗親提供相當(dāng)?shù)膬?yōu)惠和獎(jiǎng)勵(lì)。特別是燕氏族人紅白喜事、慶典招待等，以緬懷始祖、品自家美酒為契機(jī)，宣傳弘揚(yáng)燕氏文化和召公品牌。召公酒所得利潤將全部用于燕氏創(chuàng)業(yè)扶貧基金（具體細(xì)則正在制定中），以幫助更多的燕氏族人脫貧和創(chuàng)業(yè)致富。
三、會(huì)議認(rèn)為，召公酒是中華燕氏宗親的共同品牌和事業(yè)，每一個(gè)燕氏族人應(yīng)義不容辭的參與和幫助召公酒業(yè)做大做強(qiáng)。同時(shí)，為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和開發(fā)系列產(chǎn)品，經(jīng)大家討論，決定成立燕氏酒業(yè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，采取自愿入股的方式，使大家有利共享、共同致富。股份為每500元1股，入股多少不限，上不封頂，下不保底，根據(jù)經(jīng)營狀況年底分紅。每一季度在中華燕氏網(wǎng)上公布經(jīng)營和盈利狀況，每半年召開一次股東代表大會(huì)。每個(gè)股東都享有應(yīng)有的權(quán)力和義務(wù)，同時(shí)個(gè)人可根據(jù)公司經(jīng)營情況以及個(gè)人具體情況一年后隨時(shí)退出股份，公司將全額退款和分紅（具體內(nèi)容見《燕氏宗親召公酒股份管理和分紅細(xì)則》）。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，燕氏商貿(mào)公司的成立是中華燕氏宗親經(jīng)濟(jì)生活中的一件喜事和盛世。公司的成立對(duì)促進(jìn)燕氏宗親經(jīng)濟(jì)發(fā)展，幫助燕氏族人創(chuàng)業(yè)致富，弘揚(yáng)和繼承燕氏優(yōu)秀文化、經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)，提高增強(qiáng)燕氏族人團(tuán)結(jié)互助、共同發(fā)展理念和行動(dòng)，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。會(huì)議希望中華燕氏族人積極參與商貿(mào)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)經(jīng)營活動(dòng)和公益事業(yè)，積極參與到召公酒品牌打造和發(fā)展壯大的事業(yè)中來，踴躍認(rèn)購股份和加盟、推薦、使用、宣傳召公酒系列產(chǎn)品。會(huì)議認(rèn)為，在中華燕氏宗親的共同參與和努力下，燕氏商貿(mào)公司一定會(huì)得到長足發(fā)展和不斷壯大，燕氏族人也將在互相幫扶和參與公司的經(jīng)營中，在創(chuàng)業(yè)致富的道路上越走越寬，從而邁上一個(gè)嶄新的臺(tái)階！
新公司成立會(huì)議紀(jì)要 [篇3]
范文1
為充分尊重職工要求，保障職工合法的勞動(dòng)權(quán)益，20xx年2月12日上午，公司領(lǐng)導(dǎo)朱時(shí)賢經(jīng)理在公司會(huì)議室主持召開就涉及職工切身利益的職工工資問題進(jìn)行集體協(xié)商會(huì)議。參加會(huì)議的有：徐遠(yuǎn)東，朱偉芳，胡光啟，吳理鋒等8位同志。現(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下：
一、企業(yè)方首席代表：杜勇
二、職工方首席代表：朱時(shí)賢(公司工會(huì)主席)
三、在會(huì)議中公司工會(huì)主席朱時(shí)賢代表職工方向企業(yè)方提出協(xié)商的具體內(nèi)容和要求，公司方就職工方的要求做出了回應(yīng);勞資雙方就商談事項(xiàng)發(fā)表各自意見并開展充分的討論，雙方首席代表認(rèn)真歸納討論意見，對(duì)達(dá)成一致意見的形成了協(xié)商議定的草案，對(duì)職工工資增長幅度問題，由于公司生產(chǎn)受國際大氣候經(jīng)濟(jì)的影響，一時(shí)還不能達(dá)成一致的問題。雙方同意擇日再議。
四、會(huì)議強(qiáng)調(diào)，雙方要做好職工群眾的思想工作，確保正常的企業(yè)生產(chǎn)和穩(wěn)定職工的日常生活。
泰山顯示技術(shù)有限公司
泰山顯示技術(shù)有限公司工會(huì)
二0xx年二月十三日
范文2
會(huì)議時(shí)間:xx-xx年xx月xx日下午xx時(shí)
會(huì)議地點(diǎn):辦公室
主持人:xx-x
參加人員:xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x、xx-x
會(huì)議記錄:xx-x
會(huì)議內(nèi)容:
本次周例會(huì)明確了個(gè)人工作職責(zé)，孵化基地項(xiàng)目進(jìn)展情況及本周工作計(jì)劃，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本周重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排部署。
現(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下:
一、薛經(jīng)理發(fā)言
1、明確工作職責(zé)(工作重點(diǎn)放在孵化基地):
xx-x:工程施工總負(fù)責(zé)，以工地施工細(xì)節(jié)把控，項(xiàng)目總體進(jìn)度安排及總包、監(jiān)理、一二號(hào)樓分包單位協(xié)調(diào)配合為主。
xx-x:公司技術(shù)支撐，與設(shè)計(jì)院趙工就項(xiàng)目相關(guān)變更進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)及跟進(jìn)，施工現(xiàn)場材料設(shè)備下單及跟進(jìn)，項(xiàng)目技術(shù)難關(guān)的攻克，項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備招投標(biāo)事宜的跟進(jìn)，其他項(xiàng)目技術(shù)方案的起草及與上海公司的協(xié)調(diào)配合。
xx-x:后勤管理，工地支撐、協(xié)助與售后，材料采購。
xx-x:財(cái)務(wù)本職工作之外，負(fù)責(zé)辦公室工作及人事考勤執(zhí)行。
xx-x、xx-x、xx-x:近期內(nèi)加強(qiáng)自我修養(yǎng)，養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣與工作態(tài)度，具體分工待定。
xx-x:公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)、跟進(jìn)，公司外圍事務(wù)協(xié)調(diào)、處理，項(xiàng)目業(yè)主、管理公司溝通協(xié)調(diào)，每周三召集公司例會(huì)并主持。
2、工作制度
(1)夏季上班時(shí)間:8:30-12:0014:30-18:00。
(2)每月考勤26日，每月允許2次請(qǐng)假機(jī)會(huì)，2次以上按日扣除當(dāng)日工資，10日以上扣除當(dāng)月工資，加班按法定假日工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(3)辦公室衛(wèi)生實(shí)行辦公室負(fù)責(zé)制，各自辦公室衛(wèi)生由本人負(fù)責(zé)，公共區(qū)域衛(wèi)生排定值日表嚴(yán)格執(zhí)行。
(4)上班期間嚴(yán)禁玩游戲，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，由當(dāng)月工資中扣除。
(5)上班期間穿戴整齊，不得坦胸露背，穿拖鞋進(jìn)出辦公室，影響公司整體形象，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，由當(dāng)月工資中扣除。
(6)每周三上午8:30分召開例會(huì)，不得無故缺席。
(7)近期內(nèi)無特殊情況，車輛優(yōu)先保證工程施工需求。
(8)以上考勤、工作制度由辦公室負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行。
二、x總發(fā)言
1、要求孵化基地x月之前竣工并具備驗(yàn)收條件，初步按該時(shí)間節(jié)點(diǎn)落實(shí)執(zhí)行。
2、要求公司各部門相關(guān)人員，團(tuán)結(jié)一致，相互配合，大家是一個(gè)整體，勁往一處使，圓滿完成孵化基地建設(shè)施工任務(wù)。
3、對(duì)于會(huì)議中提出的各項(xiàng)工作制度嚴(yán)格執(zhí)行。
三、x總發(fā)言
1、進(jìn)行會(huì)議總結(jié)，感言前一段時(shí)間公司整體環(huán)境較亂，對(duì)薛經(jīng)理提出口頭批評(píng)，希望期調(diào)整工作狀態(tài)，在前的一年里作出成績。
2、對(duì)公司新進(jìn)員工提出寄語希望，讓大家沉下心來學(xué)習(xí)一些實(shí)際的工作經(jīng)驗(yàn)，不要好高騖遠(yuǎn)。
3、對(duì)公司前景進(jìn)行展望，希望公司在未來能破浪前行。
四、x經(jīng)理宣布會(huì)議結(jié)束。
會(huì)議紀(jì)要整理:xx-x
xx-xx年xx月xx日
范文3
20xx年xx月xx日下午，公司召開第一次總經(jīng)理辦公會(huì)議，研究討論-公司經(jīng)濟(jì)合同管理、資金管理辦法、機(jī)關(guān)20xx年3-5月份崗位工資發(fā)放等事宜。張xx總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)辦、黨群辦及相關(guān)處室負(fù)責(zé)人參加�，F(xiàn)將會(huì)議決定事項(xiàng)紀(jì)要如下：
一、關(guān)于公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法
會(huì)議討論了總經(jīng)辦提交的公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法，認(rèn)為實(shí)施船舶修理、物料配件和辦公用品采購對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同管理，有利于加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理。會(huì)議原則通過。會(huì)議要求，總經(jīng)辦根據(jù)會(huì)議決定進(jìn)一步修改完善，發(fā)文執(zhí)行。會(huì)議紀(jì)要范文
二、關(guān)于職工因私借款規(guī)定
會(huì)議認(rèn)為，職工因私借款是傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物，不能作為文件規(guī)定。但是，從關(guān)心員工考慮，在職工遇到突到性困難時(shí)，公司可以酌情借10000元內(nèi)的應(yīng)急款。計(jì)財(cái)處要制定內(nèi)部操作程序，嚴(yán)格把關(guān)。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計(jì)劃。
三、關(guān)于公司資金管理辦法
會(huì)議認(rèn)為計(jì)財(cái)處提交的公司資金管理辦法有利于加強(qiáng)公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產(chǎn)需要。會(huì)議原則通過，計(jì)財(cái)處修改完善后發(fā)文執(zhí)行。
四、關(guān)于職工工資由銀行代發(fā)事宜
會(huì)議聽取了計(jì)財(cái)處提交的關(guān)于職工崗位工資和船員伙食費(fèi)由銀行代發(fā)的匯報(bào)，會(huì)議認(rèn)為銀行代發(fā)工資是社會(huì)發(fā)展的必然趨勢，既方便船舶和船員領(lǐng)取，又有利于規(guī)避存放大額現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)。但需要2個(gè)月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會(huì)議要求計(jì)財(cái)處認(rèn)真做好實(shí)施前的準(zhǔn)備工作，人力資源處配合，計(jì)劃下半年實(shí)施。會(huì)議紀(jì)要范文
五、關(guān)于公司機(jī)關(guān)11月份效益工資發(fā)放問題
會(huì)議聽取了人力資源處關(guān)于公司機(jī)關(guān)11月份崗位工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的建議。會(huì)議決定機(jī)關(guān)員工3-5月份崗位工資發(fā)放，對(duì)已經(jīng)下文明確的干部執(zhí)行新的崗位工資標(biāo)準(zhǔn)，沒有下文明確的干部暫維持不變。待三個(gè)月考核明確崗位后，一律按新崗位標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
會(huì)議最后強(qiáng)調(diào)，公司機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與運(yùn)行船舶的溝通，建立公司領(lǐng)導(dǎo)每周上崗接船制度，完善機(jī)關(guān)管理員工隨船工作制度，增強(qiáng)工作的針對(duì)性和有效性。
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