內(nèi)審末次會議紀要

一、會議時間：2011年9月16日（星期五）

二、會議地點：昌平

三、會議主持人：李瑞紅

四、會議出席人：李瑞紅、賈翔宇、彭德興、張亞楠、謝淑琴、徐冰、詹萬里、

王曉玲、王春暉

五、會議內(nèi)容：

1. 整改關(guān)閉內(nèi)審不符合項

9月19日（周一）體系組發(fā)布不符合項清單給各部門負責人，各部門針對本部門存在的不符合項進行整改，9月23日12:00之前各部門負責人提交糾正預(yù)防措施發(fā)至體系組，10月1日前各部門存在的不符合項全部關(guān)閉結(jié)案，體系組跟蹤驗證。

2.公司管理目標、指標分解

9月30日12:00前各部門負責人提供2015年Q4、2011年Q1、2011年Q2、2011年Q3目標指標及管理方案一覽表，提供目標指標達成情況的數(shù)據(jù)分析報告。

2015年Q4、2011年Q1、2011年Q2需分解的目標指標：

1顧客滿意度≧95%；

2交貨及時率≧99%；

3 產(chǎn)品批次合格率≧98%

4 員工體檢覆蓋率=100%

5辦公廢紙回收≧95%

6消防知識培訓(xùn)率=100% 7杜絕火災(zāi)、觸電事故發(fā)生,事故發(fā)生為零

原管理體系目標指標分解安排：設(shè)計部由賈翔宇負責、采購部由王春暉負責、客服部由張亞楠負責、人力資源部由劉京負責、質(zhì)量部由李瑞紅負責、財務(wù)部由劉桂東負責。

2011年Q3需分解的目標指標（目標有所變動，各部門負責人負責分解）： 1顧客滿意度≥95%；

2交貨及時率≥99%；

3 產(chǎn)品批次合格率≥98%

4固體廢棄物分類處理率=100％

5辦公用紙雙面使用執(zhí)行率=100%

6 員工體檢每年1次

7消防演習(xí)每年一次

8火災(zāi)、觸電等重大事故發(fā)生為零

3.管理評審

9月21日（周三）體系組發(fā)布管理評審會議需求（管理評審輸入內(nèi)容）給各部門負責人，9月28日12：00之前各部門負責人將管理評審的輸入內(nèi)容報至體系組整理，國慶節(jié)后安排管理評審會議。

4.文件更新發(fā)布

（1）管理手冊、程序文件更新發(fā)布

管理手冊由體系組進行更新，9月27日發(fā)布完畢。

9月19日體系組將各部門主控的程序文件及相關(guān)記錄表單（現(xiàn)有的文件）發(fā)給各部門負責人，各部門負責人組織相關(guān)部門及人員對程序文件及記錄表單進行更新、評審，9月26日15：00之前各部門將定版的程序文件（電子版）報體系組備案重新發(fā)布。

（2）三級文件及記錄表單的更新發(fā)布（涉及生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工藝工程部、PMC部、客服部）

9月19日體系組將現(xiàn)有的生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工藝工程部、PMC部、客服部的三級文件及記錄表單發(fā)至各部門負責人，各部門負責人組織更新、審核，確保文件與實際操作一致，10月10日統(tǒng)一將定版的.三級文件及記錄表單（一份電子文件、一份紙質(zhì)文件）、本部門的三級文件清單（包括記錄清單）報體系組備案發(fā)布。

注意：（1）所有三級文件的編制人、批準人只需簽名，不允許填寫編寫審核、批準日期。

（2）所有三級文件均由文件編制部門自行打印，部門負責人批準后，將紙板文件及定版的電子文件報體系組備案發(fā)布。

（3）所有三級文件備案時必須提供相關(guān)記錄表單，記錄表單不完善或缺失的文件，體系組不予以備案發(fā)布。

5.環(huán)境因素、危險源辨識

9月20日18時之前各區(qū)域負責人將環(huán)境因素、危險源辨識清單發(fā)至體系組整理，會同行政部評價出重要環(huán)境因素及重大危險源。

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