述職發(fā)言稿

作為吉林化纖股份有限公司的獨(dú)立董事，2015年本人嚴(yán)格按照《公司法》、

《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)

立董事工作細(xì)則》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了

公司整體的利益，保護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將2015年度

履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：

一、參會(huì)情況

2015年度應(yīng)出席董事會(huì)11次、股東大會(huì)5次，實(shí)際出席董事會(huì)11次，股東大

會(huì)5次。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

1、六屆五次董事會(huì)對(duì)公司2010年度發(fā)表的個(gè)人獨(dú)立意見如下：

①對(duì)公司2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見。

我個(gè)人認(rèn)為：公司內(nèi)部控制制度較為健全完善，形成了對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理

制度、對(duì)外擔(dān)保內(nèi)部控制制度、信息披露管理制度、關(guān)聯(lián)交易控制制度、募集

資金管理制度為基礎(chǔ)的、完整嚴(yán)密的公司內(nèi)部控制制度體系。上述建立健全完

善的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求。公司內(nèi)部

控制重點(diǎn)活動(dòng)按公司內(nèi)部控制各項(xiàng)制度的規(guī)定進(jìn)行，公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易、重大投

資、信息披露的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效，保證了公司的經(jīng)營管理的正常進(jìn)

行，具有合理性、完整性和有效性。綜上所述，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告符

合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

②關(guān)于為下屬子公司――河北吉藁公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見。

1

六屆十七次董事會(huì)

我個(gè)人認(rèn)為：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委

員會(huì)引發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司于關(guān)聯(lián)方往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的

通知》(證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號(hào))的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)，公司不存在大股東占用上

市公司資金情況，上市公司對(duì)下屬子公司的擔(dān)保也沒有違背上述的相關(guān)規(guī)定，

擔(dān)保程序符合相關(guān)規(guī)定，我贊同此議案。

③關(guān)于公司2010年度利潤不分配的獨(dú)立意見。

我個(gè)人認(rèn)為：受國際和國內(nèi)市場影響，粘膠化纖行業(yè)仍然沒有完全走出困

境，粘膠下游產(chǎn)能的擴(kuò)張和上游原材料供應(yīng)緊張的矛盾將進(jìn)一步壓縮粘膠行業(yè)

的利潤空間。現(xiàn)在公司主要原材料價(jià)格仍處于高價(jià)位，而產(chǎn)品市場售價(jià)比原材

料的上漲幅度要小的多，公司2015年的生產(chǎn)、經(jīng)營仍處于困難階段，并且公司

未分配利潤已經(jīng)為負(fù)數(shù)，故考慮今年暫不做分配，我贊同此議案。

④對(duì)公司預(yù)計(jì)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。

我個(gè)人認(rèn)為：對(duì)照2010年制定的2015年日常關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)較為科學(xué)，準(zhǔn)確，

為公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司董事會(huì)從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，對(duì)暫不可避免的

關(guān)聯(lián)交易，按照有關(guān)法律法規(guī)和“公開、公正、公平”的原則，以市場公允的

交易原則進(jìn)行,能夠保證公司的利益和股東的權(quán)益。

公司董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事回避表決，非關(guān)聯(lián)

董事一致同意，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我贊同此議案。

⑤關(guān)于接受集團(tuán)短期融資債券的議案。

我個(gè)人認(rèn)為：集團(tuán)公司按照有關(guān)法律法規(guī)和“公開、公正、公平”的原則，

從股份公司的利益考慮為支持公司戰(zhàn)略發(fā)展，做出這個(gè)決定保證公司的利益和

股東的權(quán)益。公司董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事回避表決，

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六屆十七次董事會(huì)

非關(guān)聯(lián)董事一致同意，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我贊同此議案。

⑥關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案。

公司續(xù)聘的中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)許可證資

格，雙方有著良好的合作基矗約定的審計(jì)費(fèi)用是以市場價(jià)格為依據(jù)、按照公

平合理原則經(jīng)過協(xié)商確定的，相關(guān)決策及審議程序合法。

我贊同按照《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書》中約定的35萬元審計(jì)費(fèi)用聘請(qǐng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師

事務(wù)所有限公司對(duì)公司2015年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)、出具審計(jì)報(bào)告。

⑦關(guān)于聘任鄭勇先生為公司副經(jīng)理議案。

我個(gè)人認(rèn)為：根據(jù)對(duì)鄭勇先生工作情況及工作業(yè)績進(jìn)行的調(diào)查，認(rèn)為鄭勇

先生符合股份公司高管人員的要求，可以勝任股份公司副經(jīng)理之職。

2、六屆六次董事會(huì)發(fā)表的個(gè)人獨(dú)立意見如下：

六屆六次董事會(huì)審議通過的非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)，其中，公司與大

股東――集團(tuán)公司簽訂了附生效條件的《股份認(rèn)購合同》，構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

我個(gè)人認(rèn)為：本次非公開發(fā)行十分必要且切實(shí)可行，公司與集團(tuán)公司簽訂的附

生效條件的股份認(rèn)購合同，合同的形式、內(nèi)容與簽訂程序均符合相關(guān)法律法規(guī)，

系雙方真實(shí)意思的表示;化纖集團(tuán)認(rèn)購本次發(fā)行股票的價(jià)格公允，不存在損害

公司和中小股東利益的情形，發(fā)行后不會(huì)影響公司的獨(dú)立性;

本次發(fā)行經(jīng)六屆六次董事會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了回

避表決，我贊同此議案。

3、六屆七次董事會(huì)發(fā)表的個(gè)人獨(dú)立意見如下：

①關(guān)于追加預(yù)計(jì)2015年部分日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。

追加部分關(guān)聯(lián)交易是基于公司經(jīng)營發(fā)展需要，有利于充分利用公司資源，

3

六屆十七次董事會(huì)

對(duì)公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)有重要的意義，符合本公司及股東的整體利益，未導(dǎo)致資

金占用和公司利益損失，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

董事會(huì)在審議該項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序符合有關(guān)法律

法規(guī)的規(guī)定，我贊同此議案。

②關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見。

關(guān)于為控股子公司――湖南拓普竹麻產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司、四川天竹竹資源

開發(fā)有限公司、河北吉藁化纖有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案，有利于公司整體

戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，符合本公司及股東的整體利益，未導(dǎo)致資金占用和公司利益

損失，不存在損害本公司全體股東利益的情形。因此，我贊同此議案。

③關(guān)于2015年上半年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見。

公司2015年半年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映和評(píng)價(jià)了公司

的內(nèi)部控制狀況，對(duì)公司內(nèi)部控制存在的問題擬定了改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)公司內(nèi)部控

制的整體評(píng)價(jià)是客觀和真實(shí)的。我贊同此議案。

④關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意見。

我認(rèn)為：截至2015年6月30日，公司不存在控股股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性

占用公司資金的情況。

⑤關(guān)于對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見。

我認(rèn)為：公司為下屬子公司提供的擔(dān)保履行了相關(guān)審批程序，有效地保證

了各子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，有利于公司的發(fā)展，不存在損害公司和股東利益

的情況，贊同此議案。

4、六屆八次董事會(huì)發(fā)表的個(gè)人獨(dú)立意見如下：

由于市場形勢發(fā)生變化，為保證公司非公開增發(fā)的順利實(shí)施，董事會(huì)對(duì)2015

4

六屆十七次董事會(huì)

年度非公開發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)，吉林化纖與化纖集團(tuán)重新簽訂了附生效

條件的《股份認(rèn)購合同》以取代2015年6月24日雙方簽訂的《股份認(rèn)購合同》。

因此，本次公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

我個(gè)人認(rèn)為：本次非公開發(fā)行十分必要且切實(shí)可行，公司與集團(tuán)公司重新

簽訂的附生效條件的股份認(rèn)購合同，合同的形式、內(nèi)容與簽訂程序均符合相關(guān)

法律法規(guī)，系雙方真實(shí)意思的表示;化纖集團(tuán)認(rèn)購本次發(fā)行股票的價(jià)格公允，

不存在損害公司和中小股東利益的情形，發(fā)行后不會(huì)影響公司的獨(dú)立性;

本次方案調(diào)整經(jīng)六屆八次董事會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行

了回避表決，我贊同此議案。

5、六屆九次董事會(huì)發(fā)表的個(gè)人獨(dú)立意見如下：

我認(rèn)為：河北吉藁化纖有限責(zé)任公司是吉林化纖股份有限公司控股子公司,

吉林化纖股份有限直接持有98.645%的股權(quán)。在產(chǎn)業(yè)鏈上對(duì)股份公司整體上下游

均起到較為重要的作用。從長遠(yuǎn)發(fā)展的角度出發(fā)，為河北吉藁公司6000萬元貸

款提供擔(dān)保，有利于公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，符合本公司及股東的整體利益，

未導(dǎo)致資金占用和公司利益損失，不存在損害本公司全體股東利益的情形。贊

同此議案。

6、六屆十一次董事會(huì)發(fā)表的個(gè)人獨(dú)立意見如下：

我認(rèn)為：河北吉藁委托吉林拓普加工竹纖維紗線，約定的委托加工價(jià)格公

允，委托加工合同的形式、內(nèi)容與簽訂程序均符合相關(guān)法律法規(guī)，不存在損害

公司和中小股東利益的情形。

本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事對(duì)關(guān)

聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了回避表決，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合法律法規(guī)

5

六屆十七次董事會(huì)

的規(guī)定。贊同此議案。

7、六屆十三次董事會(huì)發(fā)表的個(gè)人獨(dú)立意見如下：

公司2015年非公開增發(fā)方案經(jīng)六屆八次董事會(huì)和2015年度第三次臨時(shí)股東

大會(huì)審議通過。在六屆八次董事會(huì)前已經(jīng)對(duì)年產(chǎn)9.5萬噸竹纖維漿粕搬遷升級(jí)技

改項(xiàng)目累計(jì)利用自有資金投入3016萬元，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司六屆十三次董事

會(huì)決議不使用本次募集資金置換上述自有資金投入。

我認(rèn)為：本次募集資金上限的調(diào)整符合法律法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行回

避，不存在損害公司和股東利益的情形，贊同此議案。

8、六屆十四次董事會(huì)發(fā)表的個(gè)人獨(dú)立意見如下：

六屆十四次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于調(diào)整按賬齡組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備會(huì)計(jì)估

計(jì)的議案》，我個(gè)人發(fā)表獨(dú)立意見如下：

公司董事會(huì)審議通過的關(guān)于變更會(huì)計(jì)估計(jì)事項(xiàng)，其審議程序符合《公司章

程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定;變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠更準(zhǔn)確地反映公司應(yīng)收款

項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的實(shí)際情況，變更依據(jù)真實(shí)、可靠，贊同此議案。

三、現(xiàn)場調(diào)查的情況

報(bào)告期內(nèi)，本人經(jīng)常到公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查和了解，并與公司董事、董事會(huì)

秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)工作人員保持經(jīng)常聯(lián)系，了解公司日常生產(chǎn)經(jīng)營

情況，同時(shí)，關(guān)注電視、報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)等媒介有關(guān)公司的宣傳和報(bào)道，加深對(duì)公

司的認(rèn)識(shí)和了解。

四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作

1、信息披露情況：報(bào)告期內(nèi)，本人能夠嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》、《信息披露管理細(xì)則》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》和《公司章程》等

6

六屆十七次董事會(huì)

法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，保證2015年度公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、

公正、公平。

2、在落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面。公司嚴(yán)格執(zhí)行制定的《投資

者關(guān)系管理制度》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定，

認(rèn)真做好投資者關(guān)系管理工作。

3、對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查。2015年，凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的

重大事項(xiàng)，本人都事先對(duì)公司提供的資料進(jìn)行了認(rèn)真審核，如有疑問主動(dòng)向相

關(guān)人員問詢、了解具體情況。

五、其他工作情況

1、作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任，對(duì)公司2015年審計(jì)報(bào)告組織多次討論。

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