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換法人股東會決議通用
換法人股東會決議通用1
本公司/本人作為委托人,茲授權(quán)委托__________公司代表本公司/本人出席_____年_____月_____日在__________召開的__________公司_____年第_____次股東大會暨相關(guān)股東會議,并按本公司/本人的意愿全權(quán)行使表決權(quán)。
本項授權(quán)的'有效期限:_________________自簽署日至_____年__________月__________日相關(guān)股東會議結(jié)束
本人工作繁忙,不能親自辦理的相關(guān)手續(xù),特委托________________作為我的合法代理人,全權(quán)代表我辦理相關(guān)事項,對委托人在辦理上述事項過程中所簽署的有關(guān)文件,我均予以認(rèn)可,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
委托人與受托人系夫妻關(guān)系,因委托人身處國外不便行使其在公司的股東權(quán)利以及履行董事職責(zé),特委托受托人為代理人,代為行使股東權(quán)利、履行董事職責(zé)。
委托人持有股數(shù):_________________股,委托人股東賬號:_________________
委托人身份證號(法人股東請?zhí)顚懛ㄈ藸I業(yè)執(zhí)照注冊號):_________________
委托人聯(lián)系電話:_________________
委托人(簽字確認(rèn),法人股東加蓋法人公章):_________________
換法人股東會決議通用2
時間:_________________
地點(diǎn):公司會議室
參加人:全體股東
決議事項:關(guān)于任免法人代表的事項
公司第_____次股東會于________年________月________日,在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點(diǎn),已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。
會議由執(zhí)行董事__________召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意,會議審議并通過了以下事項
1、同意原股東__________將持有________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;
2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會,各股東出資方式和出資額如下。
3、免去__________的.法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項,符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。
全體股東簽字:_________________
換法人股東會決議通用3
召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
_______________經(jīng)研究,決定獨(dú)資成立_______________有限公司,公司基本情況如下:_________________
風(fēng)險提示:_________________股東表決權(quán)
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案:_________________股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案:_________________股東會會議作出:_________________
、傩薷墓菊鲁蹋
、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的.決議;
、垡约肮竞喜ⅰ⒎至、解散或者清算;
、茏兏拘问降臎Q議;
、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
1、公司名稱為:_________________
2、公司住所:_________________
3、經(jīng)營范圍:_________________
4、注冊資本:_________________
_______________認(rèn)繳貨幣出資_______________萬元,于_______________年__________月__________日前全部繳付至公司的臨時賬戶。
_______________有限公司公司股東會決定關(guān)于同意公司_______________的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于_______________年__________月__________召開了公司股東會,會議由代表___________%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表___________%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:_________________
一、公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,任命_______________為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。
二、公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事一名,任命_______________為監(jiān)事。
三、聘任_______________為公司經(jīng)理。
四、通過公司章程。
股東(簽名或蓋章):_________________
_____年_____月____日
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