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股東會決議

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股東會決議集錦【15篇】

股東會決議 1

  (適用于公司設(shè)立登記)

股東會決議集錦【15篇】

  會議時間:

  會議地址:

  會議性質(zhì):臨時會議

  本次會議于______年____月____日通知全體股東,由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會參加會議,股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會議。經(jīng)與會股東認(rèn)真討論,一致同意達(dá)成如下決議:

  一、通過______有限公司章程,由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。

  二、選舉______、______、______為公司董事,組成公司董事會(或者選舉______為公司執(zhí)行董事)。

  三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事,組成公司監(jiān)事會(或者選舉______為公司監(jiān)事)。

  股東簽字、蓋章:

 。ù砣薩_____代簽):

  年 月 日

股東會決議 2

  時間:_____年____月____日。

  地點:_____。

  出席會議股東:_____。

  出席本次會議的股東代表______%的股份,決議事項經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的半數(shù)通過。

  根據(jù)股東______、______先生/女士提出轉(zhuǎn)讓其所持有的______有限責(zé)任公司(以下簡稱公司)股份的書面申請,______有限責(zé)任公司股東大會于______年______月______日召開會議。會議中全體股東認(rèn)真聽取了原股東______、______先生/女士轉(zhuǎn)讓股份的說明,公司股東會就此問題及相關(guān)事宜進行了討論,并作如下決議:

  1、同意______先生/女士將所持公司______%的股份,以______萬元轉(zhuǎn)讓給______先生/女士,批準(zhǔn)了______與______先生/女士關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓事宜簽訂的協(xié)議。

  2、同意______先生/女士將所持公司______%的股份,以______萬元轉(zhuǎn)讓給______、______、______、______先生/女士。其中,出資萬元購買______%的股份;出資萬元購買______%的股份;出資______萬元購買______%的'股份;出資______萬元購買______%的股份。

  3、鑒于股東的變化,股東會決定修改公司章程,并選舉新一屆公司董事會和監(jiān)事會。選舉股東_______、_______為公司新董事,同時免去_______(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)董事、_______(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)監(jiān)事的職務(wù)。

  4、會議決定根據(jù)本次會議精神及《公司法》修改《公司章程》(第_____次修改)。

  5、會議決定委托公司職員______負(fù)責(zé)擬定相關(guān)文件、材料,向省工商局申辦公司變更登記手續(xù),并辦理新設(shè)企業(yè)的開業(yè)登記手續(xù)。

  原股東:_______________

  新增股東:_______________

  ________年______月______日

股東會決議 3

  關(guān)于召開 創(chuàng)立大會暨第一次股東大會的通知鑒于 將依法整體變更為,茲定于20xx年12月10日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會,現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

  一、會議基本情況

  1、會議召集人:公司執(zhí)行董事;

  2、會議召開時間: 20xx 年 12 月 10 日上午9:00;

  3、會議召開地點:

  4、會議召開方式:現(xiàn)場會議;

  5、會議表決方式:股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決;

  二、會議審議事項

  1、審議《關(guān)于 籌建工作的報告》;

  2、審議《關(guān)于 設(shè)立費用的報告》;

  3、審議《 章程》;

  5、審議《關(guān)于選舉 股份有限公司第一屆董事會董事的.議案》;

  6、審議《關(guān)于組建 股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》;

  7、審議《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》;

  8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》;

  9、審議《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對外擔(dān)保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》;

  10、審議xx

  11、審議《關(guān)于 在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》;

  12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司設(shè)立及注冊登記等相關(guān)事宜的議案》;

  13、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》;

  14、需要審議的其他事項。

  三、出席會議的對象

  1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人,該代理人不必為公司股東;

  2、股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事;

  3、xxx

  四、參加會議登記辦法

  1、登記時間:公司登記在冊的全體本公司股東,因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年 12 月 10 日上午:00前在會場簽到。

  2、自然人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證,委托代理人出席會議的,該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。

  五、其他事項

  1、本公司聯(lián)系方式

  聯(lián)系人:

  聯(lián)系電話:

  聯(lián)系地址:

  聯(lián)系郵編:

  2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費用自理。

  特此通知!

xxxx

  xx年xx月xx日

股東會決議 4

  __________年________月________日,在________________小區(qū)________號,召開了________有限公司________年第________次股東會決議,在會議召開的.10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有________、________、________、________,會議由執(zhí)行董事_________、________、_______集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

  一、公司住所變更為:________市________區(qū)________路________號。

  二、同意公司經(jīng)營期限延期至__________年________月________日。

  三、同意修改公司章程第_______章第_______條。

  四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效,并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

  五、同意委托________辦理公司變更登記手續(xù)。

  股東簽名:

  __________年________月________日

股東會決議 5

  會議時間:20xx年7月28日

  會議地點:填寫公司注冊地址

  會議性質(zhì):臨時會議

  會議通知情況:本次股東會已于25日前以書面方式通知全體股東到會股東情況:股東張三、李四共計2人,全部到會

  本次股東會由股東張三召集和主持,會議就設(shè)計新公司有關(guān)事宜,經(jīng)全體股東協(xié)商同意,形成如下決議:

  一、審議通過了《邯鄲**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司章程》。

  二、同意公司注冊資本為人民幣20萬元,股東出資情況為:

  張三以貨幣出資10萬元,占注冊資本的50%

  李四以貨幣出資10萬元,占注冊資本的50%

  三、同意公司住所為:填寫公司注冊地址

  四、選舉張三為公司執(zhí)行董事(法定代表人),選舉李四為公司監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任,聘任張三為公司經(jīng)理。經(jīng)審查,以上人員符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的.任職資格。

  五、委托張三同志到公司登記機關(guān)辦理公司注冊登記事宜。

  以上決議,持贊同意見股東所代表的股份數(shù)為100%。

股東簽字(蓋章):

  二〇xx年七月二十八日

股東會決議 6

  依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定:

  一、擬成立六盤水市紅果盤順達(dá)物流有限公司。

  二、同意公司注冊資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認(rèn)繳出資,占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認(rèn)繳出資,占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認(rèn)繳出資,占注冊資本30﹪,承諾于公司設(shè)立之日起1年之內(nèi)繳足。

  三、同意委派錢尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年,可連選連任。

  四、同意公司經(jīng)營期限為長期,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

  五、制定并通過《公司章程》,并履行各項業(yè)務(wù),《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。

  六、同意委派錢尤飛根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設(shè)立登記。

  全體股東簽字或蓋章:

  年 月 日

股東會決議 7

  信陽市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會于20xx年3月10日在信陽市XX環(huán)境科技有限公司召開,本次會議召開的時間和地點已于15日前以電話方式通知了全體股東,代表公司表決權(quán)100%的.股東參加了會議。

  會議由出資最多的股東XX召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的股東同意,會議審議并通過了以下事項:

  1、討論通過了信陽市XX環(huán)境科技有限公司章程。

  2、決定設(shè)立執(zhí)行董事,XX為公司執(zhí)行董事。

  3、決定設(shè)立總經(jīng)理壹名,選舉XX為公司總經(jīng)理。

  4、決定設(shè)立監(jiān)事壹名,選舉XX為公司監(jiān)事。

  5、確認(rèn)了股東出資方式,與會股東一致同意XX出資55萬元,占注冊資本金的55%、股東XX出資45萬元,占注冊資本金的45%。

  全體股東簽字:

  信陽市XX環(huán)境科技有限公司

  20xx年3月10日

股東會決議 8

  時間:

  地點:

  參會股東:

  因本公司向××銀行申請借款××萬元,期限×年,為該筆借款提供擔(dān)保,股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此,按《公司法》及公司章程的規(guī)定,本公司就上述事項召開了股東大會,會議通過了如下決議:

  (一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元,期限×年,借款用途為。

  (如是其他類型的授信業(yè)務(wù),則作相應(yīng)修改)

  (二)同意本公司委托 提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為×年。

  (三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保:

  1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。

  3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。

  本公司股東××名,出席會議股東××名,表決同意股東××名,表決同意的股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的'××%。

  本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定,股東簽章真實、自愿,決議內(nèi)容真實、合法。若有不實,由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。

  表決股東簽章:

  ××公司:(公章)

  年月日

股東會決議 9

  出席會議股東:______________、_______________、_______________

  根據(jù)《公司法》及公司章程,_______________有限公司公司于________年________月________日在__________會議室召開股東會,出席本次會議的股東共_____人,代表公司股東_____%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的`______%通過,決議事項如下:

  1、同意變更公司經(jīng)營范圍為:__________________

  2、同意委托_______________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

  3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

  全體董事簽名:_________________

  _______________有限公司

  ________年________月________日

股東會決議 10

  會議時間:200X年XX月XX日

  會議地點:在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室)

  會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議

  參加會議人員:股東(或者股東代表)XXX、XXX、XXX,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)

  會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長XXX主持,一致通過并決議如下:

  一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由XXX、XXX和XXXX有限公司的.指定代表XXX組成,其中由XXX擔(dān)任組長、由XXX擔(dān)任副組長。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

  五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當(dāng)刪除。)

  全體股東簽字、蓋章:

 。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字,非自然人股東蓋章)

  XXXX有限公司

  200X年XX月XX日

股東會決議 11

  一、開會時間:_________________

  二、開會地址:_________________公司辦公室

  三、會議通知情況:_________________于_________________口頭通知(通知時間在開會時間的15天以上)全體股東_________________、_________________、_________________。本次會議股東應(yīng)到_________________名,實到_________________名,代表本公司股權(quán)的_________________%。(半數(shù)以上)

  __________有限公司第屆第次股東會決議20______年______月______日在________________召開了北京________________公司第______屆第______次股東會,會議應(yīng)到______人,實到______人,參加會議的股東:_________________.......

  四、會議議題:

  1、通過公司章程;

  2、同意任命_________________為公司董事長/總經(jīng)理;

  3、同意推舉_________________為公司監(jiān)事;

  4、同意公司注冊地址為_________________;

  5、同意委托_________________全權(quán)代理,辦理工商注冊事宜。

  公司注冊資本_________________萬元,實收_________________萬元,注冊資本與實收資本一致。

  全體股東簽字(有的`地區(qū)法人代表簽字也可以)_________________

  _________________年_________________月_________________日

股東會決議 12

  本股東出資人民幣xxx萬元組建太原xxx有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨資),有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定,我本人鄭重承諾:

  1、本股東認(rèn)繳出資人民幣xx萬元,并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認(rèn)繳時間內(nèi)繳付。

  2、該一人有限責(zé)任公司在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告。并經(jīng)會計事務(wù)所審計。

  3、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司,愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機關(guān)的行政處罰。

  4、本股東保證守法經(jīng)營,信守承諾。

  5、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名,由xx擔(dān)任。

  6、同意聘任xx擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。

  7、本股東李穎承諾在全國范圍內(nèi)只辦理唯一一個有限公司(自然人獨資)。

  8、本股東xx若不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)時,應(yīng)當(dāng)以個人財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

  9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的.一人有限責(zé)任公司。

  10、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任,公司以全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

  11、制定本公司章程,章程共九章三十三條。

  12、同意委托xx辦理公司注冊登記手續(xù)。

  股東簽字:

  xxxx年xx月xx日

  太原xxxxxx有限公司

股東會決議 13

  ______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東______和股東______有限公司(原名稱為:______有限公司),全體股東均已到會。

  股東會會議一致通過并決議如下:

  一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為______有限公司,相應(yīng)變更公司股東名稱。

  二、修改公司章程相關(guān)條款。

  三、會議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  同意本次決議的股東簽名或蓋章:______

  股東(簽章):______

  股東(蓋新公司的公章):______

  ______年______月______日

股東會決議 14

  時間:20xx年xx月xx日

  地點:本公司會議室

  會議性質(zhì):臨時股東會議

  會議通知方式:在會議召開15日前已書面通知全體股東

  股東到會情況:共計兩個股東全部到會;

  會議由公司法定代表人召集并主持,會議決議如下:

  一、同意原股東在本公司投資股權(quán)1200萬元、原股東在本公司投資股權(quán)800萬元(兩個股東共計20xx萬元),分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東河北xx有限公司;

  二、同意河北xx有限公司出資成為公司新股東;

  三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司股東由河北xx有限公司獨家出資;

  四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司的公司類型變更為:xxxx有限公司《法人獨資》;

  五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,在本公司所任職務(wù)全部免除。

  六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的.債權(quán)債務(wù))。

  七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,原股東會解散,由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。

  以上決議,全體股東100%通過。

  全體原股東簽字:xxx

  xxxx年xx日xx月

股東會決議 15

  _________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的'有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會。

  股東會會議一致通過并決議如下:

  一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報告》。

  二、根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定,清算工作結(jié)束后,剩余資產(chǎn)_________萬元由股東按照出資比例分配。股東_________分得_________萬元,股東_________分得_________萬元,股東_________分得_________萬元。

  股東(簽章):_________

  股東(簽章):_________

  股東(簽章):_________

  _________年_________月_________日

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