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股東大會(huì)會(huì)議議案

股東大會(huì)會(huì)議議案1

　　一、會(huì)議時(shí)間：

股東大會(huì)會(huì)議議案

　　20xx年4月28日（周五）上午9：30

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：

　　江蘇連云港云臺(tái)賓館

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、《公司20xx年度報(bào)告及報(bào)告摘要》；

　　4、《關(guān)于公司20xx年度的利潤分配預(yù)案》；

　　5、《續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及決定其報(bào)酬的.預(yù)案》

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、公司董事、監(jiān)事及全體高級(jí)管理人員；

　　2、20xx年4月25日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議，該代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書樣式附后，參加公司股東大會(huì)的股東代表必須按照附件的樣式出具授權(quán)委托書）；

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　五、登記方法

　　1、登記時(shí)間：20xx年4月27日上午9：30—11：30，下午2：30—5：30；

　　2、登記地點(diǎn)：江蘇連云港新浦人民東路145號(hào)，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司辦公室，異地股東可將登記內(nèi)容郵寄或傳真到辦公室；

　　3、登記方式：

　�。�1）個(gè)人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡辦理登記；

　　（2）法人股東持股東證券帳戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記；

　�。�3）異地股東可以用信函或傳真方式登記；

　�。�4）委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證復(fù)印件、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　六、未及時(shí)登記的股東或授權(quán)代表應(yīng)攜帶上述證件，經(jīng)查驗(yàn)核實(shí)后可參加股東大會(huì)。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天；

　　2、聯(lián)系人：

　　3、聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　郵編：

股東大會(huì)會(huì)議議案2

　　一、會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：xxx