董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)Ｘ會(huì)議室）
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認(rèn)股人（或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。)
（公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。 （注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）
同意上述人員 與職工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文] （大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）
會(huì)議主持人：(簽字)
出席會(huì)議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 [篇2]
時(shí) 間：2001年3月2日下午2：00
地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>
缺 席：劉家英（出差）
主 持 人：葉建農(nóng)
記錄整理：黃美旭
會(huì)議提要：1、2000年工作匯報(bào)
2、2001年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過(guò)2000年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充2001年集團(tuán)工作計(jì)劃（見(jiàn)附件）。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
XXXX（集團(tuán)）有限公司
2001年3月
董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議�，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 [篇3]
時(shí) 間：2012年12月20日
地 點(diǎn)：公司會(huì)議室
主持人：XX
出席會(huì)議董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX
會(huì)議議題：
1、審議《關(guān)于選舉XX為XX股份有限公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；
2、審議《關(guān)于聘任XX為XX股份有限公司總經(jīng)理的議案》
3、審議《關(guān)于聘任為XXXX股份有限公司副總經(jīng)理的議案》
4、審議《關(guān)于聘任為XXXX股份有限公司副總經(jīng)理的議案》
5、審議《關(guān)于聘任XX為XX股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的議案》
6、審議《關(guān)于聘任宣學(xué)紅為XX股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
7、審議《關(guān)于<XX股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》
8、審議《關(guān)于<XX股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度>的議案》
9、審議《關(guān)于<XX股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
10、審議《關(guān)于<XX股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
11、審議《關(guān)于<XX股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
12、審議《關(guān)于<XX股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
13、審議《關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的議案》
14、審議《關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的`議案》
15、審議《關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案》
16、審議《關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)的議案》 會(huì)議紀(jì)要：
1、與會(huì)董事審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉XX為XX股份有限公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；
2、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于聘任XX為XX股份有限公司總經(jīng)理的議案》
3、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于聘任為XXXX股份有限公司副總經(jīng)理的議案》
4、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于聘任為XXXX股份有限公司副總經(jīng)理的議案》
5、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于聘任XX為XX股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的議案》
6、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于聘任宣學(xué)紅為XX股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)
人的議案》
7、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于<XX股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》
8、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于<XX股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度>的議案》
9、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于<XX股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
10、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于<XX股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
11、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于<XX股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
12、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于<XX股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》
13、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的議案》
14、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案》
15、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案》
16、與會(huì)董事審議并通過(guò)了審議《關(guān)于成立XX股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)的議案》
（下接簽字頁(yè)）
（本頁(yè)無(wú)正文，為XX股份有限公司之簽字頁(yè)）
出席會(huì)議董事簽字：
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XX XX XX
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XX
董事會(huì)秘書簽名：______________
XX
記錄人簽名：______________
XX
重慶XX有限公司 董事會(huì)
2012年12月20日
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