第一次監(jiān)事會會議紀要

　　在平日的生活或工作學習中，會議紀要在處理事務上使用的情況越來越多，會議紀要是記載和傳達會議情況和議定事項時使用的一種法定公文，是下行文。什么樣的會議紀要才是有效的呢？下面是小編整理的第一次監(jiān)事會會議紀要，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　第一次監(jiān)事會會議紀要 篇1

　　一、時間：

　　20xx年x月x日

　　二、地點：

　　公司會議室

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、議題：

　　審議選舉公司監(jiān)事會主席。

　　經(jīng)全體監(jiān)事討論協(xié)商，一致通過以下決議：選舉公司監(jiān)事會主席，任期三年。

　　全體監(jiān)事簽字：

　　第一次監(jiān)事會會議紀要 篇2

　　7月22日下午，市國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室在胥城大廈召開監(jiān)事會主席聯(lián)席會議，這是我委自成立市國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室以來召開的第一次監(jiān)事會工作會議，也是一次財務總監(jiān)制度逐步向監(jiān)事會制度過渡的務虛會。會議由監(jiān)事辦副主任徐才主持。會議學習了《蘇州市市屬國有獨資公司監(jiān)事會暫行辦法》，研究和探討了監(jiān)事會制度建設中的問題，并就上半年度國資公司經(jīng)濟運行情況進行了分析。現(xiàn)將會議情況紀要如下：

　　一、關于監(jiān)事會的組織架構和制度建設問題

　　會議明確，組建四個監(jiān)事會，第一監(jiān)事會由李東、許兆波、職工監(jiān)事組成；第二監(jiān)事會由夏傳金、王建榮、職工監(jiān)事組成；第三監(jiān)事會由卞明坤、徐艷、職工監(jiān)事組成；第四監(jiān)事會由柳敏、沈若璘、職工監(jiān)事組成。會議要求，各監(jiān)事會要盡快完成組織建設，保證監(jiān)事會正常有序地開展工作。

　　會議提出，制度是立會之本，以制度管監(jiān)事會，以監(jiān)事會完善企業(yè)的監(jiān)督機制，是保證企業(yè)健康發(fā)展的重要措施之一，要盡快完善和建立各項監(jiān)事會工作制度。會議初步討論并下發(fā)了《監(jiān)事會主席聯(lián)席會議制度》、《監(jiān)事會工作報告制度》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等征求意見稿。會議要求，各監(jiān)事會要對《監(jiān)事會主席聯(lián)席會議制度》、《監(jiān)事會工作報告制度》提出修改意見，經(jīng)匯總審定后頒布實施。同時要求各監(jiān)事會要結合各公司的實際，制訂出適合企業(yè)實際的《監(jiān)事會議事規(guī)則》。

　　二、關于上半年國資公司經(jīng)濟運行情況

　　各監(jiān)事會主席就上半年各國資公司經(jīng)濟運行情況進行了匯報，上半年經(jīng)濟運行情況具有以下特點：一是國有資本保值增值達到預期目標。納入我委考核范圍的市屬國資公司，按照經(jīng)營業(yè)績考核口徑保值增值率為103.31%，完成了年度目標的55.2%,實現(xiàn)了時間過半任務過半的要求.二是經(jīng)濟增長全面恢復。通過加快結構調整和產(chǎn)業(yè)轉型升級，經(jīng)濟運行質量明顯提高，服務業(yè)企業(yè)增長快于制造業(yè)企業(yè)，小規(guī)模企業(yè)增勢迅猛，困難企業(yè)扭虧為盈或減虧，上半年累計完成營業(yè)收入13.68億元，同比增長44.5%。三是國有資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持二位數(shù)增長。截止6月底，市屬國資公司資產(chǎn)總額為779.68億元，同比增加104.53億元，增長率達15.48%。四是各國資公司創(chuàng)新意識較強，以創(chuàng)新來謀求企業(yè)發(fā)展已取得較好的成效。

　　存在的主要問題是：一是少數(shù)國資公司負債率過高，且已進入還本付息高峰期，資本運作存在一定的難度。二是個別決策層與經(jīng)營層高度重疊，法人治理結構不完善。三是企業(yè)人才短缺，特別是金融人才的短缺一定程度上制約著企業(yè)的發(fā)展。四是一些企業(yè)利潤來源單一，且呈明顯下滑趨勢。五是有的企業(yè)項目資本金到位不足，存在多頭貸款、重復貸款現(xiàn)象等。

　　三、關于進一步完善監(jiān)事工作的建議

　　通過討論，會議認為，應研究和探討以下方面的問題。一是要拓展工作思路，通過培訓和學習外地先進經(jīng)驗，提高自身隊伍素質。監(jiān)事會對于我們來說是個全新的'課題，但對其它國資監(jiān)管機構來說已經(jīng)實行了多年，要借它山之石為我用，積極探索符合我市國有企業(yè)監(jiān)管的有效途徑，在逐步使監(jiān)事會工作走向制度化、規(guī)范化運作軌道的同時，努力與其它監(jiān)督力量形成監(jiān)管合力。二是要重視研究對公司高管人員監(jiān)督考核的制度設計。三是按照《蘇州市市屬國有獨資公司監(jiān)事會暫行辦法》（蘇府辦2015204號）中第六條第七款“履行蘇州市國有獨資公司財務總監(jiān)原有職責”之規(guī)定，保留了財務總監(jiān)的管理職能，由于財務總監(jiān)、監(jiān)事會是二種不同類型的角色，雖有共同點，但在工作方法上還是存在著較大差異，因此，要兼顧二者的平衡與過渡，除繼續(xù)強化財務總監(jiān)聯(lián)簽制度外，要淡化財務總監(jiān)的其它職能，逐步由財務總監(jiān)制度向監(jiān)事會制度過渡。四是要積極探索對一級子企業(yè)延伸監(jiān)管的方法和途徑，實現(xiàn)監(jiān)管的全覆蓋。

　　國資委黨組書記、主任盧國柱作了講話，他對監(jiān)事會提出的工作總要求是：要全系統(tǒng)覆蓋，全過程監(jiān)管，全方位服務，確保國有資產(chǎn)安全、高效運行。具體要求是，一是要在與時俱進，創(chuàng)新監(jiān)管上下功夫。要充分運用信息化等技術手段來提高國資監(jiān)管水平，使監(jiān)管動態(tài)化、實時化；二是要在整合監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率上下功夫。要與各級監(jiān)管部門溝通，特別是要發(fā)揮各公司內(nèi)審機構的作用，通過結合年報審計，國家審計等途徑，形成監(jiān)管合力；三是要在主動服務，盡責服務上下功夫。要多辦順民意、解民憂、增民利的實事，多做化解矛盾、解決問題、排除障礙的工作；四是要在廉政建設，廉潔自律上下功夫。監(jiān)事會人員要嚴格執(zhí)行“六要”“六不”行為規(guī)范，樹立廉潔奉公、勤政為民的良好形象。圍繞以上要求，監(jiān)事會工作應把握以下幾個問題，一是要關注對創(chuàng)新產(chǎn)品特別是金融類創(chuàng)新產(chǎn)品的監(jiān)管，對各種風險要做到可控、可測、可承受，用制度控制風險，用機制規(guī)避風險，用責任化解風險；二是要抓好試點工作，每個監(jiān)事會可以選1-2個項目進行試點，可以結合年報審計等契機，推進和強化監(jiān)事會工作意識；三是監(jiān)事會主席要調動監(jiān)事的積極性，挖掘監(jiān)事的潛能，共同做好監(jiān)事會工作。四是要牢固樹立監(jiān)事會必須對市國資委作為出資人代表負責的思想觀念。

　　出席人員：盧國柱、顧浩、張偉興、徐才、喻雪萍、謝新富、李東、夏傳金、卞明坤、柳敏

　　列席：王建榮、許兆波、沈若璘、徐艷、王惠熙

　　記錄整理：王建榮

　　二〇一〇年七月二十六日

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