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股東會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式
一、會議時(shí)間:2015年3月12日
二、會議地點(diǎn):
三、會議召集及主持人:
四、出席會議股東代表:
五、記錄人:
六、會議議程:
1、 宣布開會并通報(bào)會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報(bào)告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報(bào)告。
4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。
5、 監(jiān)事會工作報(bào)告。
6、 提案。
7、 股東對上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論,發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決,宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在(所議事項(xiàng)的決定)會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項(xiàng)及結(jié)果:
(一)會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長工作報(bào)告的提案》。
(二)會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。
(三)會議決定聘用XXXX會計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名:
二〇一三年三月十二日
股東會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式 [篇2]
時(shí)間:2015年2月26日
地點(diǎn):長沙**公司辦公室
出席人:********
主持人:*** 記錄員:**
會議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論-公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論-公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
五、討論-公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:
姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙**變更為長沙市**
三、 同意推舉*************為公司董事會成員。
四、 同意推舉**為公司監(jiān)事,**為公司經(jīng)理。
五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東**的自購房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過修改后的《長沙**有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個幾乎什么都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關(guān)于*********公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為 、 ,代表額數(shù)100%,會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:
全體股東簽字并蓋章:
股東會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式 [篇3]
時(shí)間:
地點(diǎn):具體地址的公司地址
參加人:全體股東(寫名字)
主持人:(法定代表人的名字)
應(yīng)到股東________人,實(shí)際到會股東________人,代表全體股東100%股權(quán)。 會議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)
2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
3、變更名稱
4、變更注冊資金、實(shí)收資本
5、變更經(jīng)營范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營期限
8、變更企業(yè)類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》(或:本公司章程)規(guī)定的程序召開,全體股東一致通過如下決議:
1、某某退出公司,吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的**萬元股權(quán)(實(shí)收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某,某某放棄優(yōu)先購買權(quán),F(xiàn)股東出資情況如下:
股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例 *****
2、注冊資金、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元,其中某某增加多少萬元,某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下:
股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例 *****
3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理,同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。
4、選舉某某為公司監(jiān)事,同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))
7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。
8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經(jīng)營期限變更為 年,從公司成立之日起計(jì)算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名:
年 月 日
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