經(jīng)理辦公會會議紀要

保利礦業(yè)投資有限公司（以下簡稱“保利礦業(yè)”）于2015年06月17日在新保利大廈27層會議室召開經(jīng)理辦公會。公司總經(jīng)理劉建民、副總經(jīng)理劉杰以及主要工作人員參加了會議。會議通報了保利集團對保利礦業(yè)投資滿王礦業(yè)項目和廣西大明山鎢礦項目的批準意見，并為公司實施具體并購工作進行了部署。

劉建民總經(jīng)理通報了保利集團聽取保利礦業(yè)申請投資滿王礦業(yè)項目和廣西大明山鎢礦項目的情況匯報。集團領(lǐng)導(dǎo)首先對于保利礦業(yè)前期的工作予以肯定，認為工作扎實、認真、細致、完善、匯報條理清晰。關(guān)于滿王礦業(yè)項目和廣西大明山鎢礦項目，認為資源可靠、進入成本較低、風(fēng)險可控，集團公司原則同意保利礦業(yè)投資上述項目。同時，集團領(lǐng)導(dǎo)要求，鑒于廣西大明山鎢礦項目的采礦權(quán)證將于2011年11月到期，公司應(yīng)立即著手采礦

權(quán)證的延期工作，在與各級政府審批機關(guān)的協(xié)調(diào)溝通過程中，集團將給予支持。集團領(lǐng)導(dǎo)將于近期實地考察上述項目。

根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的指示，結(jié)合公司并購上述項目的工作程序和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，劉建民總經(jīng)理對于下一步的具體并購工作進行了部署。首先，迅速完成集團領(lǐng)導(dǎo)實地考察項目的計劃安排，包括地質(zhì)情況的介紹、采、選現(xiàn)場的參觀考察、生產(chǎn)成本構(gòu)成與實地對照等。其次，明確了項目的主要負責(zé)人，并提出了具體的工作要求。關(guān)于滿王礦業(yè)項目:（1）啟動交割程序。包括投資協(xié)議加蓋公章后生效、公司向滿王礦業(yè)實際注資、變更滿王礦業(yè)注冊資本、股東、名稱、法定代表人、董事、監(jiān)事等并完成公司登記手續(xù)。

（2）核對滿王礦業(yè)的資產(chǎn)、賬務(wù)，完成財務(wù)、人事、文件、檔案的對接工作。（3）深入企業(yè)生產(chǎn)一線，關(guān)注采礦、選礦等生產(chǎn)中的關(guān)鍵步驟和關(guān)鍵崗位，并注重工作方法。關(guān)于廣西大明山鎢礦項目：（1）采礦權(quán)證延期。采用“一事一議”的方法，在前期與當(dāng)?shù)馗骷墝徟鷻C關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)基礎(chǔ)上，完成采礦權(quán)證的延續(xù)工作。同時，與國土資源部等相關(guān)部門開展聯(lián)絡(luò)和溝通工作，為下一步啟動采礦權(quán)的擴證工作打下基礎(chǔ)。（2）完成大明山項目的進度方案，明確時間結(jié)點和責(zé)任人，在維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營前提下，對于財務(wù)接收、進入后的補勘、環(huán)保等工作內(nèi)容和步驟進行籌劃。

主題詞：工作會議 紀要

（共印2份） 承辦人：李立新 電話：84192323

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